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比特币交易纳入监管 交易所建反洗钱反恐怖融资制度

财经 Chumhum News 1056℃ 0评论

比特币反洗钱监管将得到进一步推进。

近日,中国人民银行(央行)召集北京数家比特币交易所召开通气会,并将一份监管草案下发以征求意见。草案要求,比特币交易所必须建立三项制度——反洗钱反恐怖融资制度、反洗钱上报制度和客户识别制度。

比特币交易纳入监管 交易所建反洗钱反恐怖融资制度

上述会议是在3月7日召开的,目前这项草案基本上根据《中华人民共和国反洗钱法》和比特币交易所的实务操作结合起来草拟的,但是文件中还没有具体量化指标,预计正式文件出台之后央行还将推出实施细则。

另据《华尔街日报》3月17日消息,央行的这份草案除了将比特币交易所纳入反洗钱法的监管范围,还要求交易所确认客户身份并遵守银行业监管规定。此外,交易所还将安装用于收集可疑交易活动并向有关部门汇报的系统,央行将负责处理比特币交易所的违规行为。



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